CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS

Nuestra asesoría, consultoría y auditoria del sector financiero, nos ha llevado a vincularnos con el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos, lo cual incluye un manejo total de la información de clientes, transacciones, parámetros y seguimiento, consultando las más importantes bases de datos a nivel mundial sobre personajes políticamente expuestos y listas negras.