La auditoria externa se efectúa de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas con el propósito de emitir una opinión como auditores externos. Los estados financieros son preparados por la administración de la organización bajo principios y practicas de contabilidad en el ejercicio de las siguientes actividades:

• Auditoría financiera.

• Auditoría de compra (due diligence).

• Revisión a los procesos clave de negocio.

• Revisiones específicas de diseño y estructuras del sistema de control interno.

• Revisión a la aplicación de normas de contabilidad generalmente aceptadas en los Estados Unidos de Norteamérica, y de las Normas Internacionales de Contabilidad para propósitos de reportes al exterior.

Prevención de Lavado de Activos: Nuestra asesoría, consultoría y auditoria del sector financiero, nos ha llevado a vincularnos con el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y el uso de software especializado para el sistema bancario, el cual incluye un manejo total de la información de clientes, transacciones, parámetros y seguimiento, consultando las más importantes bases de datos a nivel mundial sobre personajes políticamente expuestos y listas negras.